完美时空公布特别股东大会决议

10月6日，完美时空(完美时空游戏区)今日在香港召开特别股东大会，通过由公司提议的决议。

完美时空特别股东大会通过下述由公司提议的决议：

批准和确认删除公司章程（“章程”）第13（b）条全部，并用以下文字取代，且公司每一位董事及官员被授权可采取其认为合适的一切必要行动使上述决议生效：

13（b）根据法条规定，公司可以购买自己的股票（包括任何可赎回股票），只要股东们通过普通决议批准购买方式，或该购买方式符合下述章程规定（该项授权符合法条第37（2）项的规定或任何当时有效的修改或重新制定）。

13（c）购买在任何证券交易所或公司股票可以上市或以其他形式获授权随时交易的其他系统（即“交易所”）上市的股票：公司有权按照下述购买方式购买任何在该等交易所上市的任何股票：可被回购股票的最大数额应相当于发行在外的股票数额减去一股的数额；在董事会自主决定和同意的时间，以董事会自主决定和同意的价格，按董事会自主决定和同意的其他条款购买，只要：（i）该等回购交易符合股票在交易所上市所适用的相关法令、法条和法规规定；并且（ii）回购时，公司能够支付其在正常经营过程中产生的到期债务。

13（d）购买非上市股票。公司有权按照下述购买方式购买任何非上市股票：公司应向将从其处回购股票的股东送达按各董事同意的形式制作的回购通知，通知送达时间应至少先于通知上所载明的回购日期两天；回购股票的价格应为董事会和相关股东同意的价格；回购日期应为回购通知上载明的日期；并且回购应按回购通知上载明的、由董事会和相关股东自主决定和同意的其他条款规定进行。

13（e）任何股票的购买不附加公司购买任何其他股票的义务，除非相关法律或公司承担的任何其它合同义务另有要求。

13（f）公司可以就自己股票的赎回或购买按法条允许的任何形式进行支付，包括从资本中进行支付。

13（g）被购买股票的持有人有义务在公司注册办公场所或董事会确定的其他场所向公司交付股票证书（如有）用以注销。公司应基于该等交付向持有人支付购买或赎回该等股票的价款或对价。“